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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある国際銀行は、コルレス先からの送金依頼について調査を進めており、自動取引監視システムにアラートが発せられました。この送金は香港に所在する法人から送金され、最終受取人はニューヨークに所在する個人です。
アラートに対処するために銀行が最初に実行する必要がある手順は何ですか? (3 つ選択してください)。

A) 香港の法人銀行に314(b)リクエストを送信する
B) 受益者も送金者も制裁対象者ではないことを確認する
C) 送信者と受信者に関する公開情報源の否定的なニュースを確認する
D) 支払いの目的を確認するために、請求書や契約書などの裏付け書類を要求する
E) 受取人に電話して本人確認書類を確認する

2. 高リスク国に関連する信託会社サービスプロバイダー (TCSP) によってサービスが提供される場合、次のうちどれが即時の金融犯罪リスクの懸念を引き起こす可能性がありますか?

A) ガバナンスフレームワーク
B) 経営体制
C) 資産構造
D) 資金の出所

3. ある組織が包括的なマネーロンダリング対策 (AML) フレームワークを開発しています。
次の記述のうち、AML ポリシーと手順の関係を最もよく表しているのはどれですか。

A) ポリシーは特定のプロセスに関する詳細な指示です。手順は包括的な枠組みです。ポリシーと手順はどちらも、理解と遵守が必須です。
B) ポリシーは組織の原則を定義し、手順の策定に影響を与えます。手順は、特定のプロセスに関する詳細な指示です。
C) ポリシーは大まかなガイドラインです。手順は特定のプロセスに関する詳細な指示です。手順のみが必須であり、知識と遵守が求められます。
D) ポリシーは特定のプロセスに関する詳細な指示です。手順は包括的な枠組みです。
ポリシーも手順も、知識と遵守が必須ではありません。

4. カジノのコンプライアンス部門は最近の取引を審査しており、さらに精査する必要がある可能性のある活動を特定しました。
どの取引についてさらに調査が必要ですか?

A) クレジットカードでチップを購入し、現金化する前に高額の賭け金のゲームに参加する観光客のグループ
B) 定期的にカジノを訪れ、少額の現金を預け入れ、賞金を高額小切手で換金することを常に要求する常連客
C) 現金と国際口座からの電信送金を組み合わせて50,000米ドルのチップを購入し、ギャンブルをせずにキャッシュアウトしたプレイヤー
D) 海外の口座にリンクされたプリペイドデビットカードを使用して低額のゲームをプレイする時折の訪問者

5. エグモント グループの金融情報ユニット (FIU) のどの原則が、マネー ロンダリングに対抗するために FIU 間の協力を最大限にすることを目的としているのですか (2 つ選択してください)。

A) 情報交換は、あまり形式的な前提条件を設けずに、非公式に行われるべきである。
B) 正式なエグモントグループの会員資格要件は、資格のあるFIUの高いコミットメントを保証する
C) FIUの協力は常に指定された仲介者を通じて行われるべきである
D) FIUは独自に覚書に署名する権限がある。
E) FIU間の自発的な情報共有を排除し、過剰な調査作業の負担を軽減する

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