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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches Dokument hilft am besten dabei, den wirtschaftlich Berechtigten eines juristischen Kunden zu identifizieren?

A) Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers
B) Geldautomaten-Transaktionsverlauf
C) Stromrechnung
D) Nur die Gründungsurkunde

2. Welche ML/TF-Risiken sind mit Krypto-Assets verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Globale Reichweite
B) Abwertung
C) Potenzial für Anonymität
D) Schwachstellen in Smart Contracts
E) Zum Verschleudern illegaler Gelder
F) Hohe Transaktionsgebühren

3. Ein Kunde zahlt über mehrere Wochen hinweg in verschiedenen Filialen Bargeldbeträge knapp unterhalb der Meldeschwelle ein. Er behauptet, die Gelder stammten aus Restaurantumsätzen, weigert sich jedoch, Geschäftsunterlagen vorzulegen. Um welche Phase der Geldwäsche handelt es sich höchstwahrscheinlich?

A) Integration
B) Platzierung
C) Verschleierung
D) Schichtung

4. Welche Merkmale von Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (TCSPs) können sie potenziell anfällig für Finanzkriminalität machen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Bestellung von Treuhanddirektoren kann die Anonymität erhöhen, indem die wahren Eigentumsverhältnisse verschleiert werden.
B) Sie müssen in den meisten Rechtsordnungen keine Geldwäschebestimmungen einhalten.
C) Verkauf von vorgefertigten Standardunternehmen an Offshore-Vermittler
D) Sie könnten sich gezielt an Kriminelle richten.
E) Minimaler persönlicher Kontakt mit Kunden, insbesondere bei Offshore-Vereinbarungen

5. Zu den ungewöhnlichen Überweisungstransaktionen können gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) eine eingehende Überweisung eines Dritten, gefolgt vom Kauf einer Immobilie im Namen des Kunden.
B) eine eingehende elektronische Überweisung, gefolgt von der Kreditauszahlung an einen Dritten, der ein Geschäftspartner des Kunden ist.
C) Mehrere elektronische Überweisungen wurden gemäß der KYC-Dokumentation an mit dem Kunden verbundene Gegenparteien gesendet.
D) Überweisungen in unterschiedlichen Währungen zwischen Konten bei unterschiedlichen Banken für denselben Kunden.

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