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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 신탁 및 기업 서비스 제공업체(TCSP)의 어떤 특성이 금융 범죄에 취약하게 만들 수 있습니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 특히 해외 사업장에서 고객과의 대면 접촉을 최소화하는 것
B) 명의상 이사를 제공하면 실제 소유권을 숨김으로써 익명성을 높일 수 있습니다.
C) 해외 중개업자에게 기성 기업을 판매하는 것
D) 대부분의 관할권에서 자금세탁방지(AML) 규정을 준수할 필요가 없습니다.
E) 그들은 범죄자들을 대상으로 특별히 마케팅을 할 수도 있습니다.

2. 한 금융기관이 자금세탁방지 의무를 심각하게 위반한 사실이 드러나는 예비 조사 보고서를 받았으며, 이 보고서에는 해당 기관의 은행업 허가가 취소될 가능성이 있다는 내용이 담겨 있습니다.
어느 기관이 해당 보고서를 발표했을까요?

A) 자금세탁방지기구(FATF)
B) 법 집행 기관
C) 은행 부문 자율 규제 기관
D) 자금세탁방지 감독기관

3. 자금 세탁 방지 계정 활동과 가장 밀접하게 관련된 위험 신호는 무엇입니까?

A) 장기 주택담보대출 상환 이력
B) 소액의 정기적인 식료품 구매
C) 빈번한 입금 이체는 즉시 인출되거나 다른 곳으로 전달됩니다.
D) 수년간 안정적인 급여 입금

4. 은행은 뉴욕시에 본사를 둔 소규모 디지털 마케팅 회사인 고객을 대상으로 정기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 위험 신호일까요?

A) 이 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 이벤트 티켓을 자주 구매하는 것이 포함됩니다.
B) 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 예금 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.
C) 계정 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 기업에서 불규칙한 간격으로 들어오는 자금 이체가 포함됩니다.
D) 계좌 활동에는 뉴욕 시 전역의 여러 지점에서 동일한 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.

5. 정부 금융정보분석원(FIU)의 역할은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 조사와 기소를 강화하기 위해 외국 사법기관에 의심거래 및 의심활동 보고서 분석을 보급합니다.
B) 자금세탁 방지를 위해 의심거래 및 의심활동 분석 보고서를 현지 법집행기관 및 해외 금융정보분석원(FIU)에 배포
C) 신고기관 또는 신고의무기관으로부터 의심거래 및 의심활동에 대한 신고를 접수합니다.
D) 보고기관 또는 보고의무기관으로부터 접수된 모든 의심거래 및 의심활동 보고를 분석합니다.
E) 보고 기관 또는 의무 기관으로부터 접수된 모든 의심 거래 및 의심 활동 보고를 조사하고 필요한 경우 기소합니다.

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