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Considerate services

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. テロ資金対策（CFT）
新しいテクノロジーを AML に適用する場合、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) によって次のことが可能になります。

A) モバイルデバイス上のデジタル識別
B) 接続と通信のためのさまざまなアプリケーション
C) 人工知能（AI）と生体認証による認証
D) オンボーディング中の迅速なCDDとクライアント特性分析

2. FATF スタイルの地域機関 (FSRB) の役割は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) FSRB の管轄権においてメンバーが必要とする AM L/C FT 技術支援を提供します。
B) FSRB の管轄外の会員から発信された類型を発行することで、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処します。
C) FSRB 管轄内のメンバーに相互評価とフォローアップのプロセスを提供します。
D) FSRB 管轄区域内のメンバーに対して FATF 40 勧告を設定および修正します。
E) FSRB の管轄外のメンバーに対する AML/CFT ポリシーのギャップを特定し、対処します。
F) FSRB管轄区域内のメンバーへの技術支援を調整する

3. 不動産における潜在的なマネーロンダリングの危険信号には、高級不動産の購入が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) プライバシー、不十分な計画、または資産保護のためにペーパーカンパニーまたは信託を使用する。
B) 購入者のプライバシーを保護するために法人および仲介業者を利用します。
C) 無関係なクソ野郎の名前で。
D) 現金または預金証書を担保としたローンを利用する。
E) 以前の不動産を売却したり投資を清算したりして得た収入を使って全額現金で購入する

4. ある企業の財務部門の従業員が、社内の不正行為の可能性について内部調査が行われているというニュースを聞き、仕事を辞めて姿を消した。
彼女が辞職する前に観察されていたとしたら、従業員のどのような特徴が危険信号とみなされたでしょうか? (2 つ選択してください。)

A) 従業員は、以前の企業財務の仕事を辞めた理由について常に曖昧な態度をとった。
B) 従業員は収入に対して贅沢な生活を送っていた
C) 従業員は元々、高リスクの管轄区域出身であった
D) 従業員には高リスク産業に友人がいた

5. リスクベースのAMLアプローチの効果的な実施を最もよく示している状況はどれですか？

A) 低リスク口座のみ強化されたモニタリングを実施
B) リスクの高い顧客と製品に対してより厳格な管理を行う
C) 長期顧客に対する監視の廃止
D) すべての顧客に同一の監視ルールを適用する

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